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21.04.2021 um 19:00 Uhr
Geldwäschegesetz (GwG)
(Herausgeber: Herzog, Felix; Herausgeber: Achtelik, Olaf)
Verlag: Beck C. H.
Reihe:Gelbe Erläuterungsbücher
Hardcover
ISBN 978-3-406-74552-2
Auflage 4. Auflage, erschienen: 30.11.2020
Sprache: Deutsch
Abmessung: 20,0 cm x 14,1 cm x 5,3 cm
Gewicht: 1040 Gramm
Umfang: 1173 Seiten

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über das Buch

Zum Werk:

Der Kommentar erläutert praxisorientiert das neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die neu gefassten Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer


Zur Neuauflage:

Am 19.12.2019 wurde das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie verkündet. Damit sind in kurzem zeitlichem Abstand zur letzten Novelle erneut weitreichende Veränderungen am Geldwäschegesetz vorgenommen worden. In der Neuauflage werden diese Veränderungen eingehend bearbeitet. Unter anderemdie Veränderungen der Regelungen über das Risikomanagement und die Bargeldschwelle für Güterhändler;die Erhöhung der Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen oder juristischen Personen aus Drittstaaten mit hohem Risiko;die Neuerungen der Sorgfaltspflichten für Immobilien- und Mietmakler;Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der FIU;Öffentlichkeit des Transparenzregisters.

Zielgruppe:

Für Ermittlungsbehörden und Gerichte, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte, Strafverteidiger, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten


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